Am 20. Juli 2021 hat die Europäische Kommission öffentlich ihr „ehrgeizigstes Maßnahmenpaket“ zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angekündigt. Diese Entwicklungen sind das Ergebnis der jüngsten Besorgnis über das Versäumnis mehrerer Mitgliedstaaten, Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (hauptsächlich durch die Durchsetzung von Richtlinien) in der gesamten Union